Megfelelés a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni előírásoknak, felkészülés a hatósági ellenőrzésekre

Megfelelés a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni előírásoknak, felkészülés a hatósági ellenőrzésekre

A pénzmosás elleni törvény előírásainak betartása folyamatos feladatot jelent a könyvelők, adótanácsadók, adószakértők és könyvvizsgálók számára. Az ügyfél-átvilágítást, a tényleges tulajdonos azonosítása, a kockázati besorolás, az adatok aktualizálása és a bejelentési kötelezettség teljesítése egyaránt pontos, dokumentált eljárást igényel.

Szakmai napunkon gyakorlati példákon keresztül tekintjük át a Pmt. megfelelés legfontosabb feladatait, a tipikus hibákat, valamint azt, mire érdemes felkészülni egy hatósági ellenőrzés előtt.

Szakértőnk: Kisgyörgy Ilona közgazdász, okl. adószakértő, költségvetési minősítésű könyvvizsgáló

Jelentkezzen és tegye fel egyedi kérdését szakértőnknek!